Nuestra Caja | Acerca de Nosotros

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO


ESTRUCTURA ACCIONARIA


ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN
Municipalidad Provincial de Trujillo 100%

DIRECTORIO


Ejerce la representación institucional, siendo responsable de formular y aprobar los lineamientos de política general, establecidos en la Ley y el Estatuto Social.

Las facultades del Presidente del Directorio están estipuladas en el Estatuto de Caja Trujillo.

Los miembros del directorio son:

Presidente:

Dante Chávez Abanto   (ver perfil)

Vicepresidente:

Carlos Vílchez Pella   (ver perfil)

Directores:

MIEMBROS DE LA GERENCIA CENTRAL MANCOMUNADA


Gerente Central de Negocios:


Gerente Central de Personas, T.I. e Innovación: Carlos Patrón Costa

MBA en Administración Estratégica de Empresas, Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con más de 15 años de experiencia en empresas nacionales de primer nivel, asumiendo cargos gerenciales en instituciones de microfinanzas, banca y aseguradoras.


Gerente Central de Administración y Finanzas:


COMITÉ DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO


Mediante acuerdo de Directorio, se creó el Comité de Buen Gobierno Corporativo cuya conformación actual es la siguiente:


Carlos Patrón Costa (Gerente Central de Personas, TI e Innovación)
Presidente del Comité: Dante Chávez Abanto (Director)
Miembro del Comité: Luis Muñoz Díaz (Director)
Miembro del Comité: Carlos Vílchez Pella (Director)
Miembro del Comité: Carlos Patrón Costa (Gerente Central de Administración)
Miembro del Comité: Aldo Israel Inga Sáez (Oficial de Cumplimiento Normativo)
Miembro del Comité: Carlos Patrón Costa (Gerente Central de Personas, TI e Innovación)

LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y GERENCIA


La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, establece los lineamientos para la selección de los miembros del Directorio mediante la resolución SBS N° 5788 - 2015 denominada ‘Reglamento para la elección de los representantes al Directorio de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito’.

En lo que respecta a la selección de los Gerentes Centrales, se encuentra establecido en el Estatuto Social de Caja Trujillo.


PRINCIPALES DOCUMENTOS NORMATIVOS RELACIONADOS AL EJERCICIO DEL GOBIERNO CORPORATIVO


Alineados a los principios de buen gobierno corporativo, nuestra institución viene diseñando y desplegando lineamientos que regulan nuestro sistema de gobierno a través de los siguientes documentos normativos:


DOCUMENTO NORMATIVO APROBADO POR VIGENTE DESDE FINALIDAD
Estatuto Social Junta General de Accionistas 22.08.2018 Establecer los aspectos principales de la constitución de la empresa, así como las responsabilidades y atribuciones de sus órganos de gobierno.
Reglamento de la Junta General de Accionistas Junta General de Accionistas 02.02.2018 Establecer lineamientos que regulan el régimen de organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas, y por tanto el régimen de convocatoria, preparación, información, concurrencia, desarrollo y ejercicio de los derechos políticos.
Política de Capitalización de Utilidades y Distribución de Dividendos Junta General de Accionistas 02.09.2019 Establecer los lineamientos generales para realizar la distribución en las utilidades obtenidas al término del ejercicio, así como la capitalización de las mismas y la distribución de dividendos buscando el fortalecimiento patrimonial de Caja Trujillo.
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad Presidente del Directorio No aplica Titular de la entidad rinde cuentas a la Contraloría General de la República, por los bienes y fondos que se administran, con el fin de incrementar los niveles de cumplimiento y promover el control social y la transparencia.
Manual de Gestión de Conflictos de Interés Directorio 21.08.2019 Establecer los lineamientos para identificar, prevenir y gestionar los posibles conflictos de intereses que pudieran suscitarse en el desarrollo de las actividades de Caja Trujillo
Código de Ética y Conducta Directorio 21.08.2019 Establecer los lineamientos de ética y conducta que guíen el accionar diario de los miembros del Directorio y de los colaboradores, en cumplimiento de sus funciones y relaciones con los grupos de interés, preservando la imagen institucional y el alcance de los objetivos estratégicos.
Código de Buen Gobierno Corporativo Directorio 21.08.2019 Establecer los pilares y principios de Buen Gobierno Corporativo, a través de los cuales, se promueva un clima de respeto a los derechos de los grupos de interés, contribuyendo a generar valor, solidez y eficiencia en Caja Trujillo, generando una adecuada gestión integral de riesgos y transparencia de información.
Reglamento del Comité de Buen Gobierno Corporativo Directorio 09.07.2019 Fortalecer una cultura de Buen Gobierno Corporativo en Caja Trujillo, que promueva su desarrollo, generación de valor y sostenibilidad.
Reglamento del Directorio Directorio 01.02.2019 Complementar y precisar los aspectos comprendidos en el D.S. N° 157-90-EF, norma que regula el funcionamiento de las cajas municipales, la Resolución SBS N° 5788 -2015, Reglamento para la Elección del Representante al Directorio de las Cajas Municipales, el Estatuto Social de Caja Trujillo y las normas legales conexas respecto al funcionamiento, operatividad, organización y gobernanza del Directorio como órgano colegiado, con el propósito de lograr el mayor grado de eficiencia y optimización de su gestión.
Reglamentos del Comité de Riesgos Directorio 06.11.2019 Aprobar y/o proponer acciones de control sobre los riesgos a los que está expuesta la entidad, acordando planes de acción ex ante y ex post, así como lineamientos de ser necesario, en base a los informes presentados en las sesiones del comité y asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, en concordancia con los niveles de tolerancia y apetito por el riesgo establecidos por el Directorio.
Reglamento del Comité de Auditoria Directorio 06.11.2019 Establecer las normas que debe cumplir el Comité de Auditoria para un eficiente desempeño de las funciones encomendadas. Contribuir a una adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. Establecer las políticas y procedimientos para el cumplimiento de las funciones del Comité de Auditoria. Establecer los criterios para evitar conflictos de intereses e incompatibilidad de funciones de los miembros del Comité de Auditoria. Determinar la periodicidad de las reuniones de comité, así como sus actividades programadas. Determinar la información que debe ser remitida, así como la forma que reportará al Directorio.
Reglamento del Comité de Remuneraciones Directorio 09.07.2019 Proponer al Directorio el Sistema de Remuneraciones para los trabajadores y miembros del Directorio de Caja Trujillo, que sea coherente con su estrategia y sistema de apetito por el riesgo, que evite conflictos de interés; así como proponer políticas de sucesión de los colaboradores.
Comité de Gerencia Central Mancomunada Directorio 07.10.2019 Normar el desarrollo de las sesiones del Comité de Gerencia Central Mancomunada de la Caja Trujillo, brindando lineamientos para la conformación, forma de realización y difusión de acuerdos tomados; así como responsabilidades del personal involucrado.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS DE CAJA TRUJILLO


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LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS


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